Pozvánka

na náhradní členskou schůzi, která se koná dne 29.05.2025 v 8:00 hodin v sídle ZD "Křižanovsko", Dlouhá 448, Křižanov

prezentace účastníků je od 7:30 hodin.

Program:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů členské schůze
2. Zpráva představenstva družstva o hospodaření a činnosti v roce 2024, stavu jejího majetku k 31.12.2024, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2024
3. Výroční zpráva kontrolní komise za rok 2024
4. Projednání a schválení zprávy auditora za rok 2024
5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky družstva a rozhodnutí o naložení se ziskem za rok 2024 a schválení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2025
6. Záměr založení společnosti s ručením omezeným, jehož jediným společníkem bude družstvo, které bude vlastnit 100% obchodní podíl. Informace a diskuze o možných formách založení
7. Různé
8. Usnesení
9. Závěr

Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání členské schůze a návrh usnesení:

K bodu 1.

Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů členské schůze

Návrh usnesení:

Členská schůze volí předsedu členské schůze, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dva sčitatele hlasů.

Zdůvodnění: V úvodu členské schůze bude kontrola usnášeníschopnosti členské schůze dle platných stanov. Orgány členské schůze budou voleny podle účasti jednotlivých členů a stávajícího představenstva společnosti

K bodu 2.

Zpráva představenstva družstva o hospodaření a činnosti v roce 2024, stavu jejího majetku k 31.12.2024, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2024

Návrh usnesení: Členská schůze družstva bere na vědomí a schvaluje zprávu představenstva o hospodaření a činnosti v roce 2024, stavu jejího majetku k 31.12.2024, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2024

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva družstva o hospodaření činnosti a o stavu majetku družstva včetně seznámení s obsahem a závěry řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku družstva za rok 2024 poskytuje členské schůzi informace o činnosti za rok 2024 a o jejích hospodářských výsledcích za toto časové období.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2024 je umístěn na informační tabuli v sídle zemědělského družstva

K bodu 3.

Výroční zpráva kontrolní komise za rok 2024

Návrh usnesení: Členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2024

Zdůvodnění:

Zpráva kontrolní komise družstva poskytuje členské schůzi informaci o činnosti kontrolní komise v roce 2024, když současně je prezentováno její stanovisko k předkládané řádné účetní závěrce společnosti za rok 2024

K bodu 4.

Projednání a schválení zprávy auditora za rok 2024

Návrh usnesení: Členské schůzi schvaluje zprávu auditora za rok 2024

Zdůvodnění:

Družstvo musí nechat účetní závěrku ověřit auditorem a tak splnit svoji zákonnou povinnost.

K bodu 5.

Rozhodnutí o schválení účetní závěrky družstva, rozhodnutí o naložení se ziskem za rok 2024 ve výši 8.118.295,-kč a schválení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2025

Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2024 a schvaluje rozdělení zisku za rok 2024 a schvaluje auditora k ověření účetní závěrky za rok 2025

Zdůvodnění:

Představenstvo družstva navrhuje pokračovat ve spolupráci v auditorské činnosti s Ing. Pavel Hrbek

V Křižanově: dne 14.5.2025                

Ing. Filip Hudec, předseda představenstva

Tato pozvánka je umístěna na stránkách www.zdkrizanovsko.cz a také na informační desce družstva.